El Observatorio de Delitos Informáticos de Bolivia (ODIB), a partir de un comunicado emitido por la Autoridad del Sistemas Financiero (ASFI), ha realizado una investigación cuyos resultados indican que una red de estafa con alcance internacional estaría operando en los países de Bolivia, Ecuador y Guatemala.
El sitio correspondiente a www.crediunionsa.com perteneciente a la supuesta empresa CREDIUNION S.A. ofrece en su sitio web servicio de créditos (préstamos de dinero), solicitando para ello documentos e información personal, cabe destacar que la supuesta empresa no se encuentra legalmente establecida (no posee registro en fundaempresa)
Asimismo los canales para establecer el contacto con la supuesta empresa son únicamente a través de whatsapp y correo electrónico.
Como resultado de la investigación realizada por ODIB se identificaron múltiples sitios web de empresas fraudulentas que estarían operando en los países de Bolivia, Ecuador y Panamá.
Se muestra a continuación el listado de sitios fraudulentos que ofrecen créditos a personas:
- www.crediunionsa.com (opera en Bolivia)
- www.finandessa.com (opera en Bolivia)
- www.credibisa.com (opera en Bolivia)
- www.bancaboliviana.com (opera en Bolivia)
- www.coofinanciera.info (opera en Ecuador)
- www.coonfiarsa.com (opera en Ecuador)
- www.producreditosas.com (opera en Ecuador)
- www.crediavalecuatorial.info (opera en Ecuador)
- www.credibanks.com (opera en Panamá)
El Modus Operandi consistiría en que los delincuentes difunden publicidad engañosa a través de redes sociales o servicios de mensajería instantánea (whatsapp, telegram, otros) a fin de que las víctimas tomen contacto, proporcionen información personal, para luego solicitar cobros anticipados por concepto de trámites. En algunos incluso los delincuentes solicitan reuniones presenciales con las víctimas, peligrando de esta manera la integridad física de las personas que acceden a dichas reuniones.
El Observatorio de Delitos Informáticos de Bolivia recomienda a la ciudadanía, evitar acceder y tomar contacto con estas supuestas entidades financieras fraudulentas. Se recomienda estar alerta ante este tipo de publicidad engañosa y difundir esta información para que menos personas sean víctimas de este tipo de estafas.
Hasta Pronto.
Luis Hidalgo 
Vigilante ODIB
CREDIUNION SA OPERAN CON DOS SUPUESTOS ASESORES JURIDICOS EDAGR NOVOA PARADA Y JOSE MARIA MASARE ARAUZ CON CUENTAS EN EL BANCO FIE 40011317490 40-0-1137941-0 A NOMBRE DE JOSE MARIA MASARE ARAUZ
a mi me estafaron bs8.526 ya efectue la denuncia en la felc
Saludos desde Guatemala. Gracias por alertar a la población de estas entidades estafadoras. Quisiera que me orientaran sobre la entidad que se identifica con el correo: mountaincreditunion229@gmail.com
Supuestamente es una agencia internacional de créditos al 2% de intereses. Será verídico. Agradecería muchísimo alguna información.
En esta entrada identificamos a la dirección de correo como fraudulenta. http://odibolivia.goldlatam24k.com/2019/05/15/red-de-estafa-de-servicios-de-prestamos-de-dinero/
Buenas tardes. Quiero hacer una consulta, si la siguiente corporacion financiera esta debidamente registrada. Corporacion Fortaleza, con supuesta cede en la ciudad de La Paz. Le doy un nombre, que es una asesora financiera: Estefania Aliaga. Por favor, ustedes me pueden mandar a mi correo dicha informacion. Gracias
Por favor si pudiera proporcionarnos un enlace de sitio web o una dirección de correo.
Estoy en ese mismo grupo fortaleza ,si sabes algo me avisas por favor, mi número es el 63911967
A mi me contactaron desde Panama desde este número de celular +507 6603-8758 con el supuesto nombre de Juan Carlos Mendoza. Por temor no quiero dar mis datos. Pero si la policía de Panama podria echarle un anzuelo y poder agarrar a este sujeto.
Qiero saber si esta empresa es falsa corporación fortaleza
Hola Te dieron respuesta con el Grupo Fortaleza?
Qiero saber si esta empresa es falsa corporación fortaleza
Yo inicie el prestamo corporacion fortaleza anombre de inshen yasmine rivera martinez y no me devolvieron lo q le deposite .soy de el salvador si saves como puedo hacer para realizar una demanda directa lo agradecere para q mas personas no caigan en estafas cuenta es 003100644592 x favor ayudemen ademandar la corporacion y ala persona q me estafo
Buenas tardes necesito saber si en el.listado de agencias de fraudes aparece una que se llama CORPORACION FORTALEZA
Yo inicie el prestamo corporacion fortaleza anombre de inshen yasmine rivera martinez y no me devolvieron lo q le deposite .soy de el salvador si saves como puedo hacer para realizar una demanda directa lo agradecere para q mas personas no caigan en estafas cuenta es 003100644592 x favor ayudemen ademandar la corporacion y ala persona q me estafo
Adonde puedo o que debo hacer para q la corporacion fortaleza me devuelva los depositos que realice a nombre de inshen yasmine rivera martinez y no contestas me robaron por querer hacer un prestsmo y quiero poner una de manda ante esa corporacion